Основні висновки
- Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс нещодавно оголосила про конфіскацію 2,2 мільйона доларів у криптовалюті, викрадених у шукачів роботи в США.
- Офіс Джеймса співпрацював з кількома правоохоронними органами та самою компанією Tether, демонструючи масштаби цих шахрайств.
- Шахраї зазвичай надсилали жертвам небажані текстові повідомлення, пропонуючи їм роботу і вимагаючи криптовалюту для “розблокування завдань”.
- Щоб залишатися в безпеці, люди повинні ігнорувати небажані пропозиції роботи, особливо ті, які вимагають “плату за обробку” за допомогою криптовалюти або інших засобів.
Цього тижня генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс виступила з різкою критикою криптовалютного шахрайства в США.
Як повідомляється, Джеймс санкціонував заморожування колосальних $2,2 млн викрадених цифрових активів у певного шахрайського угруповання, яке займалося шахрайством з пошукачами роботи.
Вона також ініціювала судовий позов для повернення цих коштів, що стало великою перемогою в боротьбі з шахрайством у криптопросторі.
Ось всі важливі деталі, які потрібно знати.
Шахрайство, гнучкі робочі місця та висока зарплата
Шахрайство, про яке йде мова, починалося з текстових повідомлень, які надсилалися жертвам, які нічого не підозрювали.
Цим людям були запропоновані привабливі можливості віддаленої роботи з повним пакетом послуг – гнучким графіком та гідною оплатою праці.
Потім жертв заманювали в схему, де їх просили створити облікові записи на популярних біржах, таких як Coinbase і Crypto.com.
Після цього шахраї просили своїх жертв придбати стейблкоіни типу USDT, щоб нібито “легітимізувати” огляди продуктів і ринкові дані.
Однак на цьому шахрайство не закінчилося. Шахраї обіцяли жертвам відшкодування, але потім зникали разом з грошима.
Щоб операція виглядала правдоподібно, шахраї навіть використовували підроблені веб-сайти, які імітували легальні бренди.
Жертви, які спіймали шахраїв і намагалися вивести свої кошти, стикалися з вимогами додаткових платежів на кшталт “покращення кредитного рейтингу” або “перевірки блокчейну”.
Один житель Нью-Йорка навіть втратив понад $100 000 в одному з екстремальних випадків.
Судові позови для повернення викрадених коштів
Офіс Летиції Джеймс співпрацював з Секретною службою США та окружною прокуратурою округу Квінз, щоб повернути викрадені кошти.
Як повідомляється, прокурор округу Квінз Мелінда Кац високо оцінила зусилля і заявила, що крипто-підрозділ успішно ідентифікував гаманці з викраденими активами.
Офіс Генерального прокурора (ОГП) також домігся угоди про заморожування викрадених коштів завдяки співпраці з Tether Limited.
Крім того, зараз діє ордер на обшук з метою заморозити решту викрадених коштів.
Притягнення шахраїв до відповідальності
Позов, поданий AG James, має на меті не лише повернути вкрадені 2,2 мільйони доларів.
Джеймс також прагне накласти покарання та відшкодування збитків для правопорушників та жертв відповідно.
Крім того, він має на меті забезпечити постійну заборону для шахраїв і запобігти їхній участі в шахрайстві в майбутньому.
“Обманювати нью-йоркців, які шукають віддалену роботу і заробляють гроші, щоб утримувати свої сім’ї, жорстоко і неприйнятно“, – зазначила Джеймс у своїй заяві.
Вона також наголосила на важливості остерігатися непроханих повідомлень, що обіцяють роботу чи інші можливості.
Зростання загрози шахрайства при працевлаштуванні
Останні події показують, що останнім часом шахраї стають дедалі нахабнішими і тепер націлені на людей, які прагнуть працювати віддалено.
Бюро фінансового захисту споживачів США (CFPB) раніше попереджало про сплеск подібних шахрайств.
У звіті за червень 2024 року агентство зазначило, що шахраї тепер видають себе за роботодавців, які шукають людей для виконання простих завдань, таких як оцінка ресторанів або натискання кнопок для “оптимізації” послуг.
Після виконання простих завдань жертв зазвичай просили заплатити за допомогою криптовалюти, щоб розблокувати подальші завдання – і лише потім вони усвідомлювали, що платять безпосередньо в гаманці шахраїв.
Загалом, швидкі дії Джеймса та інших правоохоронних органів свідчать про важливість бути обережними і не ставати жертвами подібних шахрайств.
Деякі з найкращих способів уникнути пограбування таким чином включають в себе наступні:
- Ставтеся до небажаних повідомлень, що пропонують роботу, зі скептицизмом – особливо до тих, що вимагають передоплати.
- Підтвердження легітимності роботодавця перед тим, як ділитися особистою інформацією.
- Уникати запитів на переказ коштів на нехостингові гаманці.
Поки триває розслідування, потерпілі можуть заспокоїтися, знаючи, що викрадені кошти незабаром будуть повернуті.
