Temel Bilgiler
- New York Başsavcısı Letitia James geçtiğimiz günlerde ABD’de iş arayanlardan çalınan 2,2 milyon dolarlık kripto paraya el konulduğunu açıkladı.
- James’in ofisi, çeşitli kolluk kuvvetleri ve Tether’in kendisi ile işbirliği yaparak bu dolandırıcılıkların boyutunu gösterdi.
- Dolandırıcılar genellikle kurbanlara istenmeyen kısa mesajlar göndererek onlara iş teklif ediyor ve “görevlerin kilidini açmak” için kripto istiyorlardı.
- Güvende kalmak için bireyler, özellikle kripto veya başka yollarla “işlem ücreti” talep eden istenmeyen iş tekliflerini dikkate almamalıdır.
New York Başsavcısı Letitia James, bu hafta ABD’de kripto dolandırıcılığına karşı harekete geçti.
James’in, iş arayanlara yönelik belirli bir dolandırıcılık halkasından çalınan 2,2 milyon dolarlık dijital varlığın dondurulmasına izin verdiği bildirildi.
Ayrıca bu fonları geri almak için yasal işlem başlattı ve kripto alanındaki dolandırıcılıklara karşı mücadelede büyük bir zafer kazandı.
İşte bilinmesi gereken tüm önemli ayrıntılar.
Dolandırıcılık, Esnek İşler ve Yüksek Ücret
Söz konusu dolandırıcılıklar, şüphelenmeyen kurbanlara gönderilen kısa mesajlarla başladı.
Bu kişilere esnek çalışma saatleri ve kazançlı ücretler gibi cazip uzaktan iş fırsatları sunuldu.
Söz konusu kurbanlar daha sonra Coinbase ve Crypto.com gibi popüler borsalarda hesap oluşturmalarının istendiği şemaya çekildi.
Bu yapıldıktan sonra, dolandırıcılar kurbanlarından USDT gibi sabit coin satın almalarını isteyerek sözde ürün incelemelerini ve piyasa verilerini “meşrulaştırmak” istiyorlardı.
Ancak dolandırıcılık bununla da bitmiyordu. Dolandırıcılar kurbanlara geri ödeme sözü veriyor, ancak daha sonra parayla birlikte ortadan kayboluyorlardı.
Dolandırıcılar, operasyonu inandırıcı kılmak için meşru markaları taklit eden sahte web siteleri bile kullandılar.
Bu durumu fark eden ve fonlarını çekmeye çalışan mağdurlar, “kredi puanı iyileştirme” veya “blok zinciri doğrulama” ücretleri gibi ek ücret talepleriyle karşılaşacaklardır.
Hatta uç bir örnekte bir New York sakini 100.000 doların üzerinde para kaybetti.
Çalınan Fonları Geri Almak için Yasal İşlem
Letitia James’in ofisi, çalınan fonları geri almak için ABD Gizli Servisi ve Queens County Bölge Savcılığı ile işbirliği yaptı.
Raporlara göre, Queens Bölge Savcısı Melinda Katz çabaları övdü ve Kripto Biriminin çalınan varlıkları tutan cüzdanları başarıyla tespit ettiğini belirtti.
Başsavcılık Ofisi (OAG) de Tether Limited ile işbirliği yaparak çalınan USDT’nin dondurulması için bir anlaşma sağladı.
Ayrıca, çalınan USDC’nin geri kalanının dondurulması amacıyla bir arama emri çıkarılmıştır.
Dolandırıcıları Sorumlu Tutmak
AG James tarafından açılan dava sadece çalınan 2.2 milyon doları geri almak için değil.
James ayrıca sırasıyla suçlular ve mağdurlar için cezalar ve tazminatlar talep etmektedir.
Ayrıca, dolandırıcılara kalıcı bir yasak getirmeyi ve gelecekte dolandırıcılık yapmalarını önlemeyi amaçlamaktadır.
James yaptığı açıklamada, “Uzaktan çalışmak ve ailelerini geçindirmek için para kazanmak isteyen New Yorkluları kandırmak zalimce ve kabul edilemez” dedi.
Ayrıca, iş veya başka fırsatlar vaat eden istenmeyen mesajlara karşı dikkatli olmanın önemini vurguladı.
İş Dolandırıcılığının Yükselen Tehdidi
Son gelişme, dolandırıcıların son zamanlarda daha da yüzsüzleştiğini ve artık uzaktan çalışmaya hevesli bireyleri hedef aldığını gösteriyor.
ABD Tüketici Mali Koruma Bürosu (CFPB) daha önce bu tür dolandırıcılıkların arttığı konusunda uyarıda bulunmuştu.
Haziran 2024 tarihli bir raporda ajans, dolandırıcıların artık restoranlara puan vermek veya hizmetleri “optimize etmek” için düğmelere tıklamak gibi basit görevleri yerine getirecek kişiler arayan işverenler gibi davrandıklarını belirtti.
Daha basit olanları tamamladıktan sonra, kurbanlardan genellikle diğer görevlerin kilidini açmak için kripto kullanarak ödeme yapmaları istendi – ancak doğrudan dolandırıcıların cüzdanlarına ödeme yaptıklarını fark ettiler.
Genel olarak, James ve diğer kolluk kuvvetlerinin hızlı bir şekilde harekete geçmesi, tedbirli olmanın ve benzer dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kaçınmanın önemini göstermektedir.
Bu şekilde soyulmaktan kaçınmanın en iyi yollarından bazıları şunlardır:
- İş teklif eden istenmeyen mesajlara, özellikle de peşin ödeme gerektirenlere şüpheyle yaklaşmak.
- Kişisel bilgileri paylaşmadan önce bir işverenin meşruiyetini teyit etmek.
- Barındırılmayan cüzdanlara para aktarma taleplerinden kaçınmak.
Soruşturma ilerledikçe, mağdurlar çalınan fonların yakında iade edileceğini bilerek teselli bulabilirler.
