Основные сведения
- Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс недавно объявила о конфискации $2,2 млн в криптовалюте, украденной у соискателей в США.
- Офис Джеймса сотрудничал с несколькими правоохранительными органами и самой компанией Tether, демонстрируя масштабы этих мошенничеств.
- Мошенники обычно рассылали жертвам незапрошенные текстовые сообщения, предлагая им работу и требуя криптовалюту для “разблокировки заданий”.
- Чтобы оставаться в безопасности, люди должны игнорировать нежелательные предложения о работе, особенно те, которые просят “плату за обработку” с помощью криптовалют или других средств.
На этой неделе генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс выступила против мошенничества с криптовалютами в США.
Джеймс , как сообщается, дал разрешение на замораживание огромного количества цифровых активов на сумму $2,2 млн, украденных у некой мошеннической группы, нацеленной на соискателей работы.
Она также инициировала судебное разбирательство, чтобы вернуть эти средства, что знаменует собой крупную победу в борьбе с мошенниками в криптовалютном пространстве.
Вот все важные детали, которые необходимо знать.
Мошенничество, гибкая работа и высокая зарплата
Мошенничество, о котором идет речь, начиналось с отправки текстовых сообщений ничего не подозревающим жертвам.
Этим людям были предложены привлекательные возможности удаленной работы с полным пакетом услуг – гибким графиком работы и выгодной оплатой.
Затем жертв заманивали в схему, где их просили создать аккаунты на популярных биржах, таких как Coinbase и Crypto.com.
После этого мошенники просили своих жертв приобрести стабильные монеты, такие как USDT, чтобы якобы “узаконить” обзоры товаров и рыночные данные.
Однако на этом аферы не заканчивались. Мошенники обещали жертвам возмещение, но затем исчезали с деньгами.
Чтобы операция выглядела правдоподобно, мошенники даже использовали поддельные веб-сайты, имитирующие законные бренды.
Жертвы, которые поймали и попытались снять свои средства, получали требования о дополнительных комиссиях, таких как “улучшение кредитной истории” или “верификация блокчейна”.
Один житель Нью-Йорка даже потерял более 100 000 долларов в экстремальном случае.
Судебный иск о возврате украденных средств
Офис Летиции Джеймс сотрудничал с Секретной службой США и окружной прокуратурой округа Куинс, чтобы вернуть украденные средства.
По сообщениям, окружной прокурор Квинса Мелинда Кац высоко оценила усилия и заявила, что криптовалютное подразделение успешно идентифицировало кошельки, на которых хранились украденные средства.
Генеральная прокуратура (OAG) также заключила соглашение о замораживании украденных USDT благодаря сотрудничеству с Tether Limited.
Кроме того, в настоящее время действует ордер на обыск с целью заморозить оставшиеся похищенные средства USDC.
Привлечение мошенников к ответственности
Иск, поданный генеральным прокурором Джеймсом, направлен не только на возвращение украденных 2,2 миллиона долларов.
Джеймс также стремится назначить наказание и возмещение ущерба для преступников и жертв соответственно.
Кроме того, цель проекта – наложить постоянный запрет на деятельность мошенников и не дать им возможности заниматься мошенничеством в будущем.
“Обманывать жителей Нью-Йорка, желающих найти удаленную работу и заработать деньги на содержание семьи, жестоко и неприемлемо“, – говорится в заявлении Джеймс.
Она также подчеркнула, что следует остерегаться непрошеных сообщений с обещаниями работы или других возможностей.
Растущая угроза мошенничества при трудоустройстве
Последнее событие показывает, что мошенники в последнее время становятся все наглее и нацеливаются на людей, желающих работать удаленно.
Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB) ранее предупреждало о всплеске подобных мошенничеств.
В отчете за июнь 2024 года агентство отметило, что мошенники теперь выдают себя за работодателей и ищут людей для выполнения простых задач, таких как выставление оценок ресторанам или нажатие кнопок для “оптимизации” услуг.
После выполнения более простых заданий жертв обычно просили заплатить криптовалютой, чтобы разблокировать дальнейшие задания, но потом они понимали, что платят прямо на кошельки мошенников.
Overall, the swift action by James and other law enforcement agencies shows the importance of remaining cautious and avoiding being a victim of similar scams.
Some of the best ways to avoid being robbed this way include:
- Treating unsolicited messages offering jobs with skepticism—especially those that require upfront payments.
- Confirming the legitimacy of an employer before sharing personal information.
- Avoiding requests to transfer funds to unhosted wallets.
As the investigation unfolds, victims can take solace, knowing that the stolen funds will soon be returned.
