Belangrijkste inzichten
- De procureur-generaal van New York, Letitia James, kondigde onlangs de inbeslagname aan van $2,2 miljoen in crypto, gestolen van werkzoekenden in de VS.
- James’ kantoor werkte samen met verschillende wetshandhavingsinstanties en Tether zelf, om de omvang van deze zwendel aan te tonen.
- De oplichters stuurden meestal ongevraagde sms-berichten naar slachtoffers, boden hen jobs aan en vroegen om crypto om “taken vrij te spelen”.
- Om veilig te blijven, moeten mensen ongevraagde vacatures negeren, vooral als ze vragen om “verwerkingskosten” via crypto of andere middelen.
De procureur-generaal van New York, Letitia James, is deze week hard opgetreden tegen cryptofraude in de VS.
James heeft naar verluidt toestemming gegeven voor het bevriezen van maar liefst 2,2 miljoen dollar aan gestolen digitale tegoeden van een bepaalde oplichtersbende gericht op werkzoekenden.
Ze heeft ook juridische stappen ondernomen om deze fondsen terug te vorderen, wat een belangrijke overwinning betekent in de strijd tegen oplichting in de cryptoruimte.
Hier zijn alle belangrijke details die je moet weten.
Oplichting, flexibele banen en hoge lonen
De oplichting in kwestie begon met sms-berichten die naar nietsvermoedende slachtoffers werden gestuurd.
Deze mensen kregen aantrekkelijke kansen op een baan op afstand met het volledige pakket – flexibele uren en een lucratief salaris.
De slachtoffers werden vervolgens in het complot gelokt, waar hen werd gevraagd accounts aan te maken op populaire beurzen zoals Coinbase en Crypto.com.
Nadat dit was gedaan, vroegen de oplichters hun slachtoffers om stablecoins zoals USDT te kopen, om zogezegd productbeoordelingen en marktgegevens te “legitimeren”.
Daar hield de zwendel echter niet op. De oplichters beloofden de slachtoffers terugbetaling, maar verdwenen vervolgens met het geld.
Om de operatie geloofwaardig te laten lijken, gebruikten de oplichters zelfs nepwebsites om legitieme merken na te bootsen.
De slachtoffers die erachter kwamen en probeerden hun geld op te nemen, werden geconfronteerd met eisen voor extra kosten zoals “credit score verbetering” of “blockchain verificatie” kosten.
Een inwoner van New York verloor zelfs meer dan $100.000 in een extreem voorbeeld.
Juridische stappen om gestolen geld terug te krijgen
Het kantoor van Letitia James werkte samen met de U.S. Secret Service en de Queens County District Attorney’s Office om het gestolen geld terug te krijgen.
Volgens berichten prees Melinda Katz, de officier van justitie van Queens, de inspanningen en verklaarde dat de Crypto Unit met succes de portemonnees had geïdentificeerd die de gestolen activa bevatten.
Het Office of the Attorney General (OAG) zorgde ook voor een overeenkomst om de gestolen USDT te bevriezen door samenwerking met Tether Limited.
Bovendien loopt er nu een huiszoekingsbevel met als doel de resterende gestolen USDC te bevriezen.
Oplichters verantwoordelijk houden
De rechtszaak die AG James heeft aangespannen is niet alleen bedoeld om de gestolen 2,2 miljoen dollar terug te krijgen.
James wil ook straffen en restitutie opleggen aan respectievelijk de daders en de slachtoffers.
Daarnaast is het de bedoeling om de oplichters een permanent verbod op te leggen en te voorkomen dat ze in de toekomst nog fraude plegen.
“Het misleiden van New Yorkers die op afstand willen werken en geld willen verdienen om hun gezin te onderhouden is wreed en onacceptabel,” zei James in haar verklaring.
Ze benadrukte ook hoe belangrijk het is om op je hoede te zijn voor ongevraagde berichten die banen of andere mogelijkheden beloven.
De toenemende dreiging van zwendel
De laatste ontwikkeling laat zien dat oplichters de laatste tijd brutaal worden en zich nu richten op mensen die graag op afstand willen werken.
Het Amerikaanse Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) had eerder gewaarschuwd voor een toename van oplichting zoals deze.
In een rapport van juni 2024 merkte het agentschap op dat oplichters zich nu voordoen als werkgevers die mensen zoeken om eenvoudige taken uit te voeren, zoals het beoordelen van restaurants of het klikken op knoppen om diensten te “optimaliseren”.
Na het voltooien van eenvoudigere taken, werden slachtoffers meestal gevraagd om te betalen met crypto om verdere taken vrij te spelen-om zich vervolgens te realiseren dat ze rechtstreeks in de portefeuilles van oplichters betaalden.
De snelle actie van James en andere wetshandhavingsinstanties laat zien hoe belangrijk het is om voorzichtig te blijven en te voorkomen dat je slachtoffer wordt van soortgelijke zwendelpraktijken.
Enkele van de beste manieren om te voorkomen dat je op deze manier wordt beroofd:
- Behandel ongevraagde berichten waarin vacatures worden aangeboden met scepsis, vooral als er vooraf betaald moet worden.
- De legitimiteit van een werkgever bevestigen voordat persoonlijke informatie wordt gedeeld.
- Het vermijden van verzoeken om geld over te maken naar niet gehoste portemonnees.
Terwijl het onderzoek zich ontvouwt, kunnen slachtoffers troost putten uit de wetenschap dat het gestolen geld snel zal worden teruggegeven.
