Wawasan Utama
- Jaksa Agung New York, Letitia James baru-baru ini mengumumkan penyitaan $ 2,2 juta dalam bentuk kripto, yang dicuri dari para pencari kerja di AS.
- Kantor James berkolaborasi dengan beberapa lembaga penegak hukum dan Tether sendiri, menunjukkan skala penipuan ini.
- Para penipu biasanya mengirim pesan teks yang tidak diminta kepada korban, menawarkan pekerjaan dan meminta kripto untuk “membuka tugas”.
- Agar tetap aman, individu harus mengabaikan tawaran pekerjaan yang tidak diminta, terutama yang meminta “biaya pemrosesan” melalui crypto atau cara lain.
Jaksa Agung New York, Letitia James baru-baru ini menindak penipuan kripto di AS minggu ini.
James dilaporkan telah mengesahkan pembekuan aset digital senilai $2,2 juta yang dicuri dari sebuah jaringan penipuan yang ditujukan untuk para pencari kerja.
Dia juga telah memulai tindakan hukum untuk memulihkan dana ini, menandai kemenangan besar dalam perang melawan penipuan di dunia kripto.
Berikut ini semua detail penting yang perlu diketahui.
Penipuan, Pekerjaan Fleksibel dan Gaji Tinggi
Penipuan yang dimaksud dimulai dengan pesan teks yang dikirim ke korban yang tidak menaruh curiga.
Orang-orang ini ditawari kesempatan kerja jarak jauh yang menarik dengan paket lengkap-jam kerja yang fleksibel dan bayaran yang menggiurkan.
Para korban tersebut kemudian terpikat ke dalam skema tersebut, di mana mereka diminta untuk membuat akun di bursa populer seperti Coinbase dan Crypto.com.
Setelah ini selesai, para penipu akan meminta korbannya untuk membeli stablecoin seperti USDT, untuk “melegitimasi” ulasan produk dan data pasar.
Namun, penipuan tidak berhenti sampai di situ. Para penipu menjanjikan penggantian uang kepada para korban, tetapi kemudian menghilang bersama uang tersebut.
Untuk membuat operasi terlihat kredibel, para penipu bahkan menggunakan situs web palsu untuk meniru merek yang sah.
Para korban yang ketahuan dan mencoba menarik dana mereka akan dihantam dengan tuntutan biaya tambahan seperti biaya “peningkatan skor kredit” atau “verifikasi blockchain”.
Seorang penduduk New York bahkan kehilangan lebih dari $100.000 dalam sebuah contoh ekstrem.
Tindakan Hukum untuk Mengembalikan Dana yang Dicuri
Kantor Letitia James berkolaborasi dengan Dinas Rahasia AS dan Kantor Kejaksaan Wilayah Queens County untuk memulihkan dana yang dicuri.
Berdasarkan laporan, Jaksa Distrik Queens Melinda Katz memuji upaya tersebut dan menyatakan bahwa Unit Crypto berhasil mengidentifikasi dompet yang menyimpan aset yang dicuri.
Kantor Kejaksaan Agung (OAG) juga mendapatkan kesepakatan untuk membekukan USDT yang dicuri melalui kerja sama dengan Tether Limited.
Selain itu, surat perintah penggeledahan sekarang aktif dengan tujuan membekukan sisa USDC yang dicuri.
Meminta Pertanggungjawaban Penipu
Gugatan yang diajukan oleh AG James tidak hanya untuk mendapatkan kembali uang sebesar $2,2 juta yang dicuri.
James juga berusaha untuk menjatuhkan hukuman dan restitusi bagi para pelaku dan korban.
Selain itu, hal ini bertujuan untuk menegakkan larangan permanen terhadap para penipu dan mencegah mereka melakukan penipuan di masa depan.
“Menipu warga New York yang ingin melakukan pekerjaan jarak jauh dan mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga mereka adalah hal yang kejam dan tidak dapat diterima,” kata James dalam pernyataannya.
Ia juga menekankan pentingnya untuk waspada terhadap pesan-pesan yang tidak diminta yang menjanjikan pekerjaan atau peluang lainnya.
Meningkatnya Ancaman Penipuan Pekerjaan
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa para penipu semakin berani akhir-akhir ini, dan sekarang menargetkan individu yang ingin bekerja dari jarak jauh.
Biro Perlindungan Keuangan Konsumen AS (CFPB) sebelumnya telah memperingatkan tentang lonjakan penipuan seperti ini.
Dalam laporan bulan Juni 2024, agensi tersebut mencatat bahwa para penipu sekarang menyamar sebagai pemberi kerja yang mencari orang untuk melakukan tugas-tugas sederhana seperti memberi peringkat pada restoran atau mengeklik tombol untuk “mengoptimalkan” layanan.
Setelah menyelesaikan tugas-tugas yang lebih sederhana, para korban biasanya diminta untuk membayar menggunakan kripto untuk membuka tugas-tugas selanjutnya-hanya untuk menyadari bahwa mereka membayar langsung ke dalam dompet para penipu.
Secara keseluruhan, tindakan cepat yang dilakukan oleh James dan lembaga penegak hukum lainnya menunjukkan pentingnya untuk tetap berhati-hati dan menghindari menjadi korban penipuan serupa.
Beberapa cara terbaik untuk menghindari perampokan dengan cara ini meliputi:
- Perlakukan pesan yang tidak diminta yang menawarkan pekerjaan dengan skeptis-terutama yang meminta pembayaran di muka.
- Mengonfirmasi keabsahan pemberi kerja sebelum membagikan informasi pribadi.
- Menghindari permintaan untuk mentransfer dana ke dompet yang tidak dihosting.
Seiring dengan berjalannya investigasi, para korban dapat merasa tenang karena mengetahui bahwa dana yang dicuri akan segera dikembalikan.
