Ideas clave
- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció recientemente la incautación de 2,2 millones de dólares en criptomonedas, robadas a solicitantes de empleo en EEUU.
- La oficina de James colaboró con varias fuerzas de seguridad y con la propia Tether, mostrando la magnitud de estas estafas.
- Los estafadores solían enviar mensajes de texto no solicitados a las víctimas, ofreciéndoles trabajos y pidiéndoles criptomonedas para “desbloquear tareas”.
- Para mantenerse a salvo, las personas deben hacer caso omiso de las ofertas de trabajo no solicitadas, especialmente las que piden “tasas de tramitación” a través de criptomonedas u otros medios.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha arremetido esta semana contra el fraude de las criptomonedas en EEUU.
Al parecer, James ha autorizado la congelación de la friolera de 2,2 millones de dólares en activos digitales robados a cierta red de estafa dirigida a solicitantes de empleo.
También ha iniciado acciones legales para recuperar estos fondos, lo que supone una importante victoria en la lucha contra las estafas en el espacio criptográfico.
Aquí tienes todos los detalles importantes que debes conocer.
Estafas, trabajos flexibles y salarios elevados
Las estafas en cuestión empezaban con mensajes de texto enviados a víctimas desprevenidas.
A estas personas se les ofrecieron atractivas oportunidades de trabajo a distancia con el paquete completo: horario flexible y remuneración lucrativa.
Dichas víctimas fueron atraídas a la estafa, donde se les pedía que crearan cuentas en bolsas populares como Coinbase y Crypto.com.
Una vez hecho esto, los estafadores pedían a sus víctimas que compraran stablecoins como USDT, para supuestamente “legitimar” las reseñas de productos y los datos de mercado.
Sin embargo, las estafas no acababan ahí. Los estafadores prometían a las víctimas el reembolso, pero luego desaparecían con el dinero.
Para que la operación pareciera creíble, los estafadores utilizaban incluso sitios web falsos para imitar a marcas legítimas.
A las víctimas que se daban cuenta e intentaban retirar sus fondos, se les exigían comisiones adicionales, como cargos por “mejora de la puntuación crediticia” o “verificación de la cadena de bloques”.
Un residente de Nueva York llegó a perder más de 100.000 dólares en un ejemplo extremo.
Acciones legales para recuperar fondos robados
La oficina de Letitia James colaboró con el Servicio Secreto de Estados Unidos y la Fiscalía del Condado de Queens para recuperar los fondos robados.
Según los informes, la fiscal del distrito de Queens, Melinda Katz, elogió los esfuerzos y declaró que la Unidad de Criptografía identificó con éxito las carteras que contenían los activos robados.
La Oficina del Fiscal General (OAG) también consiguió un acuerdo para congelar los USDT robados mediante la cooperación con Tether Limited.
Además, ahora está activa una orden de registro con el objetivo de inmovilizar el resto del USDC robado.
Responsabilizar a los estafadores
La demanda presentada por AG James no es simplemente para recuperar los 2,2 millones de dólares robados.
James también pretende imponer penas e indemnizaciones a los delincuentes y a las víctimas, respectivamente.
Además, pretende aplicar una prohibición permanente a los estafadores y evitar que cometan fraudes en el futuro.
“Engañar a neoyorquinos que quieren trabajar a distancia y ganar dinero para mantener a sus familias es cruel e inaceptable“, afirmó James en su declaración.
También hizo hincapié en la importancia de desconfiar de los mensajes no solicitados que prometen puestos de trabajo u otras oportunidades.
La creciente amenaza de las estafas laborales
El último suceso demuestra que los estafadores se están volviendo descarados últimamente, y ahora tienen como objetivo a personas que están deseosas de trabajar a distancia.
La Oficina de Protección Financiera del Consumidor de EE.UU. (CFPB) ya había advertido anteriormente sobre una oleada de estafas de este tipo.
En un informe de junio de 2024, la agencia señaló que los estafadores se hacen pasar ahora por empresarios que buscan personas que realicen tareas sencillas, como puntuar restaurantes o pulsar botones para “optimizar” servicios.
Tras completar las tareas más sencillas, normalmente se pedía a las víctimas que pagaran con criptomonedas para desbloquear otras tareas, sólo para darse cuenta de que estaban pagando directamente a las carteras de los estafadores.
En general, la rápida actuación de James y otras fuerzas del orden demuestra la importancia de mantener la cautela y evitar ser víctima de estafas similares.
Algunas de las mejores formas de evitar que te roben de esta manera son:
- Trata con escepticismo los mensajes no solicitados que ofrezcan trabajo, especialmente los que exijan pagos por adelantado.
- Confirmar la legitimidad de un empleador antes de compartir información personal.
- Evitar solicitudes de transferencia de fondos a monederos no alojados.
Mientras se desarrolla la investigación, las víctimas pueden consolarse sabiendo que pronto se les devolverán los fondos robados.
