الرؤى الرئيسية
- أعلنت المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، مؤخرًا عن مصادرة 2.2 مليون دولار من العملات الرقمية المسروقة من الباحثين عن عمل في الولايات المتحدة.
- وقد تعاون مكتب جيمس مع العديد من وكالات إنفاذ القانون وشركة Tether نفسها، مما أظهر حجم عمليات الاحتيال هذه.
- وعادةً ما يرسل المحتالون رسائل نصية غير مرغوب فيها إلى الضحايا، يعرضون عليهم وظائف ويطلبون منهم عملات رقمية “لفتح المهام”.
- وللحفاظ على سلامتك، يجب على الأفراد تجاهل عروض العمل غير المرغوب فيها، خاصةً تلك التي تطلب “رسوم معالجة” عبر التشفير أو غيره من الوسائل.
انقضت المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، مؤخرًا على عمليات الاحتيال على العملات الرقمية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
أفادت التقارير أن جيمس قد أذن بتجميد مبلغ ضخم قدره 2.2 مليون دولار من الأصول الرقمية المسروقة من عصابة احتيال معينة تستهدف الباحثين عن عمل.
وقد بدأت أيضًا في اتخاذ إجراءات قانونية لاسترداد هذه الأموال، مما يمثل انتصارًا كبيرًا في مكافحة عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية.
إليك جميع التفاصيل المهمة التي يجب معرفتها.
الاحتيال والوظائف المرنة والأجور المرتفعة
بدأت عمليات الاحتيال المذكورة برسائل نصية أُرسلت إلى الضحايا المطمئنين.
وقد عُرضت على هؤلاء الأفراد فرص عمل جذابة عن بُعد مع حزمة كاملة من ساعات العمل المرنة والأجر المربح.
بعد ذلك تم استدراج الضحايا المذكورين إلى المخطط، حيث طُلب منهم إنشاء حسابات في البورصات الشهيرة مثل Coinbase وCrypto.com.
بعد الانتهاء من ذلك، يطلب المحتالون من ضحاياهم شراء عملات مستقرة مثل USDT، بزعم “إضفاء الشرعية” على مراجعات المنتجات وبيانات السوق.
ومع ذلك، لم تنته عمليات الاحتيال عند هذا الحد. فقد وعد المحتالون الضحايا بتعويض الضحايا، لكنهم كانوا يختفون بعد ذلك بالمال.
ولجعل العملية تبدو ذات مصداقية، استخدم المحتالون مواقع إلكترونية مزيفة لتقليد العلامات التجارية الشرعية.
فالضحايا الذين اكتشفوا الأمر وحاولوا سحب أموالهم سيُطالبون برسوم إضافية مثل رسوم “تحسين درجة الائتمان” أو رسوم “التحقق من سلسلة الكتل”.
حتى أن أحد سكان نيويورك خسر أكثر من 100,000 دولار في مثال متطرف.
الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المسروقة
وقد تعاون مكتب ليتيشيا جيمس مع جهاز الخدمة السرية الأمريكي ومكتب المدعي العام لمقاطعة كوينز لاستعادة الأموال المسروقة.
وفقًا للتقارير، أشادت المدعي العام لمقاطعة كوينز ميليندا كاتز بالجهود المبذولة وذكرت أن وحدة التشفير نجحت في تحديد المحافظ التي تحتوي على الأصول المسروقة.
كما أبرم مكتب النائب العام (OAG) اتفاقية لتجميد عملة USDT المسروقة من خلال التعاون مع شركة Tether Limited.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مذكرة تفتيش سارية الآن بهدف تجميد ما تبقى من الدولارات الأمريكية المسروقة.
محاسبة المحتالين
لا تقتصر الدعوى القضائية التي رفعها المدعي العام جيمس على استرداد مبلغ 2.2 مليون دولار المسروق فقط.
يسعى جيمس أيضًا إلى فرض عقوبات وتعويضات للجناة والضحايا على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه يهدف إلى فرض حظر دائم على المحتالين ومنعهم من الانخراط في عمليات الاحتيال في المستقبل.
وقالت جيمس في بيانها: “إن خداع سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى العمل عن بُعد وكسب المال لإعالة أسرهم أمر قاسٍ وغير مقبول“.
كما أكدت على أهمية الحذر من الرسائل غير المرغوب فيها التي تعد بوظائف أو فرص أخرى.
التهديد المتزايد لعمليات الاحتيال الوظيفي
يُظهر التطور الأخير أن المحتالين أصبحوا أكثر وقاحة في الآونة الأخيرة، ويستهدفون الآن الأفراد الذين يتوقون للعمل عن بُعد.
كان مكتب الحماية المالية للمستهلك الأمريكي (CFPB) قد حذر في وقت سابق من زيادة عمليات الاحتيال من هذا القبيل.
في تقرير صدر في يونيو 2024، أشارت الوكالة إلى أن المحتالين يتظاهرون الآن بأنهم أصحاب عمل يبحثون عن أشخاص لأداء مهام بسيطة مثل تقييم المطاعم أو النقر على أزرار “تحسين” الخدمات.
بعد إكمال المهام الأبسط، عادةً ما يُطلب من الضحايا الدفع باستخدام العملات الرقمية لفتح المزيد من المهام – فقط ليدركوا أنهم كانوا يدفعون مباشرةً إلى محافظ المحتالين.
وبشكل عام، يُظهر الإجراء السريع الذي اتخذه جيمس ووكالات إنفاذ القانون الأخرى أهمية توخي الحذر وتجنب الوقوع ضحية لعمليات احتيال مماثلة.
تتضمن بعض أفضل الطرق لتجنب التعرض للسرقة بهذه الطريقة ما يلي:
- التعامل مع الرسائل غير المرغوب فيها التي تعرض وظائف بتشكك – خاصة تلك التي تتطلب دفعات مقدمة.
- التأكد من شرعية صاحب العمل قبل مشاركة المعلومات الشخصية.
- تجنب طلبات تحويل الأموال إلى محافظ غير مستضافة.
وبينما تتكشف التحقيقات، يمكن للضحايا أن يشعروا بالعزاء لعلمهم أن الأموال المسروقة ستعود إليهم قريبًا.
